Khi đề cập đến những thực thể có khả năng chi phối giá cả trên thị trường tiền điện tử, người ta thường liên tưởng ngay đến khái niệm “cá mập trong thị trường crypto“. Cá mập trong thị trường crypto là những thực thể sở hữu lượng tài sản lớn vượt trội, có khả năng chi phối và tác động mạnh mẽ đến giá cả tiền điện tử. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết về họ và ảnh hưởng của họ đến giao dịch trên thị trường crypto.
Contents
Cá mập trong thị trường crypto là gì?
Cá mập và cá voi, những ký sinh khổng lồ của vùng biển sâu, đã trở thành biểu tượng cho sự khổng lồ và to lớn vượt bậc. Nhưng cá mập trong thị trường crypto mang một ý nghĩa khác. Trong môi trường của tiền điện tử, cụm từ “cá mập” hoặc “cá voi” thường dùng để chỉ đến những người hoặc tổ chức sở hữu số lượng lớn tiền điện tử.
Quy mô tài sản khổng lồ này khiến mỗi lần họ tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử, họ đều tạo ra những biến động lớn trong thị trường.
Một ví dụ minh chứng cho tác động của cá mập có thể thấy trong việc tăng giá của loại tiền điện tử Shiba Inu (SHIB) trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2021. Giá của SHIB tăng mạnh và đạt mức vốn hóa thị trường trên 20 tỷ đô la Mỹ.
Phân tích của các chuyên gia cho thấy một yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng giá này chính là sự can thiệp của những “cá mập”. Theo các báo cáo, những “cá mập” này kiểm soát đến 70,52% tổng số lượng token SHIB hiện có, và một trong số chúng kiểm soát hơn 40%. Cuối tháng 10, những “cá mập” trong thị trường tiền điện tử này đã hưởng lợi từ quyết định đầu tư của họ với mức lợi nhuận gần 800%.
Thêm vào đó, trong năm 2017, một “cá mập” Bitcoin đã thúc đẩy giá của BTC lên mức kỷ lục 20.000 đô la Mỹ mỗi đồng Bitcoin, và vào tháng 10/2020, một giao dịch người dùng chuyển hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ tiền Bitcoin, trở thành một trong những giao dịch Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay.
“Cá mập” và “cá voi” – những hình ảnh thường liên kết với sự hung dữ và nguy hiểm, nhưng không đúng với môi trường tiền điện tử. Sự xuất hiện của những nhân tố này trên thị trường tiền điện tử thực tế là một yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Mặc dù không phải ai cũng có khả năng tận dụng được cơ hội này, nhưng rất nhiều người đã theo đuổi việc đầu tư cùng với những “cá mập” này để tìm kiếm lợi nhuận.
Ngoài ra, trong một số tình huống đặc biệt, những “cá mập” trên thị trường tiền điện tử thường có xu hướng mua vào khi giá của đồng tiền giảm sút và giữ lại trong thời gian dài, từ đó giúp ổn định thị trường.
Tuy nhiên, dựa trên nhiều dữ liệu thống kê, đa số nhà đầu tư cá nhân thường không thể cạnh tranh được với những “cá mập” này và thường phải đối mặt với lỗ lớn sau mỗi giai đoạn biến động mạnh mẽ, nếu không họ mất cảnh giác và dấn thân vào việc mua đỉnh hoặc bán đáy.
Cá mập crypto thao túng thị trường như thế nào?
Các nhà đầu tư có quy mô lớn, được ví như những “cá voi” và “cá mập” trong hệ thống tài chính ảo (crypto), sở hữu một lượng tiền điện tử đáng kể, vì thế, các hành vi mua bán mà họ thực hiện có thể tác động mạnh đến toàn bộ cấu trúc thị trường. Những nhà đầu tư ưu tú này thường sử dụng một tập hợp các phương thức để can thiệp vào thị trường:
Một trong những phương pháp ấy là tạo ra một tình huống “TƯỜNG BÁN” (SELL WALL), mục tiêu của họ là gia tăng số lượng tiền điện tử sở hữu bằng cách thực hiện việc bán ra với giá thấp hơn so với mức giá của những lệnh bán đã được đặt trước đó.
Qua việc tạo ra sự khuất phục và hoảng loạn trong cộng đồng đầu tư, họ tạo nên một tình thế giảm giá và sau đó, họ tiến hành mua trở lại với mức giá thấp hơn, trong khi những người khác có xu hướng lo lắng và cũng bán đi với giá thấp hơn.
Ngược lại, để thực hiện việc “xả hàng”, những nhà đầu tư quy mô lớn này thường gây ra tình trạng “KÍCH THÍCH SỰ SỢ HỐI” (FOMO) trong cộng đồng đầu tư bằng cách đặt ra các lệnh mua lớn, từ đó đẩy giá của một loại tiền điện tử lên cao.
Khi mức giá tăng vọt, các nhà đầu tư khác cảm thấy mất cơ hội (FOMO) và bắt đầu mua vào, tại thời điểm này, những “cá voi” và “cá mập” có thể tiến hành việc bán bớt phần tài sản của họ để đạt được lợi nhuận.
Cách tìm kiếm nhanh chóng thông tin về cá mập trong thị trường crypto
Một phương pháp hiệu quả để nhanh chóng tìm kiếm thông tin liên quan đến cá mập trong lĩnh vực tiền điện tử là tìm hiểu về việc giao dịch lịch sử của những người tham gia. Một cách khá đơn giản nhưng hiệu quả để phát hiện và tránh rơi vào tình trạng lừa đảo của cá mập trong thị trường tiền điện tử là tập trung vào việc phân tích thông tin liên quan đến số lượng các lệnh mua bán đang chờ xử lý trên các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch khác.
Nếu bạn phát hiện một số lượng lớn các lệnh đang chờ mua hoặc bán một loại tiền điện tử cụ thể trên sổ lệnh, điều này có thể đóng vai trò là tín hiệu cho sự hiện diện của những nhà đầu tư có quy mô lớn, thường được gọi là cá mập tiền điện tử.
Việc cảnh báo và phòng tránh các hành vi “pump and dump” là một khía cạnh quan trọng. Trong chiến lược này, các cá mập thường tạo ra những lệnh đặt giả mạo để quyến rũ nhà đầu tư khác tham gia. Kế tiếp, họ bất ngờ hủy bỏ các lệnh mua bán đang chờ để tạo ra tình huống không mong đợi. Sau đó, họ tiến hành mua vào hoặc bán ra một cách đột ngột, từ đó kiếm được lợi nhuận lớn.
Một công cụ hữu ích để giám sát tình hình là Whale Alert, một nền tảng theo dõi các hoạt động lớn trên blockchain. Thị trường tiền điện tử hoạt động dựa trên công nghệ blockchain, do đó, tất cả các giao dịch đều được ghi lại và theo dõi.
Các thông tin này thường được công bố trên các hệ thống như Whale Alert, cho phép nhà đầu tư nắm bắt kịp thời các dấu hiệu của sự thay đổi trong tình hình thị trường. Vì vậy, việc cập nhật và theo dõi các thông tin từ Whale Alert là một phần quan trọng để tránh rơi vào tình huống bất lợi do sự can thiệp của các cá mập trong thị trường tiền điện tử.
Cách đầu tư trên thị trường crypto đang bị cá mập điều khiển
Trang web danh tiếng babypips.com đã đưa ra một gợi ý quan trọng, đó là việc phát hiện kịp thời sự xuất hiện của những “cá voi” bitcoin có thể mang lại lợi ích lớn cho các nhà giao dịch nhỏ hơn, giúp họ đồng hành cùng những người chơi lớn và thu lợi nhuận mà không bị áp đặt bởi sự mạnh mẽ của những “cá voi” này, tránh mất tiền vì sự thao túng của họ.
Nếu bạn đang mục tiêu vào việc đầu tư bitcoin dài hạn, thì việc chờ đợi sự xuất hiện của một “cá voi” có thể là cách thức thông minh. Dưới đây là một số chỉ số sớm về sự xuất hiện của “cá voi” trong thị trường bitcoin.
Một trong những tín hiệu đầu tiên có thể dễ dàng bắt gặp là sự gia tăng đột ngột về kích thước của các đơn đặt hàng mua (giá thầu).
Để minh họa, hãy tưởng tượng rằng cho một đồng tiền cụ thể, bình thường quy mô giá thầu trung bình là 1.000 và quy mô đơn đặt hàng yêu cầu trung bình cũng là 1.000. Tuy nhiên, nếu có một “cá voi” xuất hiện trên thị trường, hệ thống sẽ thay đổi, và bạn có thể nhận thấy sự gia tăng lên đến hơn 500 lần trong quy mô giá thầu trung bình.
Một tín hiệu khác nằm ở sự thay đổi đột ngột của mức biến động và giá cả, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường bình yên. Nếu một loại tiền tệ đã trải qua một giai đoạn giao dịch hẹp hòi và đột nhiên có sự gia tăng vượt bậc về cả biến động và giá cả, đây có thể là dấu hiệu cho thấy có một “cá voi” hoặc một lực lượng quan trọng nào đó đang can thiệp.
Một chỉ số quan trọng khác là sự tăng nhanh chóng của khối lượng mua so với khối lượng bán, đặc biệt là từ phía các “cá mập” trong thị trường tiền mã hóa. Thị trường bình thường thường có sự cân đối giữa lệnh mua và bán, với 50% khối lượng dành cho mỗi bên.
Tuy nhiên, nếu giá đang trong xu hướng tăng, tỷ lệ mua có thể tăng lên 60% và tỷ lệ bán giảm xuống còn 40%. Ngược lại, khi giá đang giảm, tỷ lệ mua bán có thể đảo ngược. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp có “cá voi” xuất hiện.
Ví dụ, nếu 90% khối lượng lệnh mua tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, có khả năng một “cá voi” đã xuất hiện. Tương tự, nếu bạn đang hướng tới việc bán, đây là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý.
Một chỉ số khác có thể thấy là sự hủy bỏ đột ngột của các lệnh mua lớn, nghĩa là kích thước giá thầu lớn đang bị thu hẹp nhanh chóng từ sổ đặt hàng. Điều này có thể chỉ ra rằng có một “cá mập” trong thị trường tiền mã hóa đang chuẩn bị để bán một lượng lớn đồng tiền với giá thấp hơn, gây ra một cú sụt giá.
Khi giá của một loại tiền tệ tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn, điều này có thể biểu thị cho sự có động lượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, động lượng này có thể biến mất nhanh chóng, vì nó không phải luôn luôn được thúc đẩy bởi thông tin tài chính hoặc tin tức cơ bản. Thay vào đó, động lượng này có thể do sự can thiệp của một “cá mập” trong thị trường đẩy giá lên. Khi giá đạt một mức nhất định, “cá mập” có thể ngừng mua (số lượng lớn) và bắt đầu bán một lượng lớn với giá thấp hơn, dẫn đến một đợt giảm giá.
Một chỉ số quan trọng cuối cùng là tăng đột ngột và mạnh mẽ về khối lượng giao dịch, vượt xa so với những gì “cá mập” thường thực hiện gần đây (chẳng hạn, tăng gấp ba lần). Khi nhận thấy hiện tượng này, có thể đang có một “cá mập” đang hoạt động trong thị trường.
Có nên đu theo cá mập trong thị trường crypto?
Để hiểu rõ hơn về hướng diễn biến của thị trường, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về hoạt động của những nhà đầu tư lớn, được gọi là “cá mập,” trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, việc theo đuổi và tham gia vào chiến lược của họ đòi hỏi sự khó khăn và tốn rất nhiều thời gian. Thay vào đó, hãy xem xét một cách tiếp cận đầu tư dài hạn hơn, trong đó bạn liên tục theo dõi diễn biến thị trường để hiểu rõ tại sao mọi sự kiện diễn ra như vậy.
Nếu bạn muốn tận dụng từ việc tham gia vào các hoạt động của những nhà đầu tư lớn, thay vì chạy theo sự thao túng của họ, bạn có thể quan sát thông tin về các ví cá voi, những tài khoản có số lượng lớn tiền điện tử. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn chính xác hơn về hướng đi của thị trường.
Để hỗ trợ cho việc này, có nhiều nguồn thông tin mà bạn có thể tham khảo. Ví dụ, bạn có thể theo dõi tài khoản Twitter Whale Alert (@whale_alert), cung cấp thông tin về các giao dịch lớn trong thị trường. Bạn cũng có thể sử dụng trang web Coinmarketcap.com để xem thông tin cập nhật về giá và thị trường các loại tiền điện tử.
Ngoài ra, có một số trang web khác như Sharkscan.io, whale-alert.io và whalemap.io cũng cung cấp thông tin về các hoạt động của các nhà đầu tư lớn. Việc tham khảo những nguồn thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư thông minh.
Bài viết trên đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về hoạt động của các cá mập trong thị trường crypto. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tiếp cận đầu tư thông minh. Đừng quên theo dõi trang iblockchain.vn để cập nhật kiến thức về công nghệ blockchain, thị trường tiền điện tử và những kinh nghiệm đầu tư mới nhất.
